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非法吸收公众存款罪涉案财物如何追缴处置?深

非法吸收公众存款罪涉案财物如何追缴处置?非法吸收公众存款罪被抓怎么判刑?下面我们一起来看看深圳刑事律师怎么说呢……..

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非法吸收公众存款罪涉案财物如何追缴处置?深

发布时间:2021-07-28 热度:

 

  

非法吸收公众存款罪涉案财物如何追缴处置?非法吸收公众存款罪被抓怎么判刑?下面我们一起来看看深圳刑事律师怎么说呢:

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首先来看看关于涉案财物的追缴和处置问题

向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。

 

将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;

(二)他人无偿取得上述资金及财物的;

(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;

(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;

(五)其他依法应当追缴的情形。
 

查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。
 

查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。


案件基本信息
 

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公诉人:深圳市龙华区人民检察院    

被告:李某风
案件类型:刑事

案由:非法吸收公众存款罪
 

案件概括

2017年6月24日,犯罪嫌疑人王某珑(在逃)与魏某(已起诉,另案处理)注册成立深圳市wx商务咨询有限公司,被告人李某风占股5%。2017年7月,深圳市wx商务咨询有限公司设立的520时代APP商城平台上线( )。该公司在未经行政主管部门批准的情况下,依托APP设立虚拟红宝石、钻石等投资项目,以一返五或一返六等高额回报吸引社会公众人员注册投资,并安排公司业务员向社会不特定人选宣传高额收益,拉拢亲朋好友及吸引全国千名不特定投资者在该公司APP注册、充值投资(通过银行卡、微信、支付宝充值到公司账户或者指定个人账户)。

 

律师辩护概括:

律师认为该案件以罪轻辩护减轻量刑为方向,查阅整理案件整理材料证据,与法官沟通提交法律意见书,并以此开展辩护工作。主要辩护点如下:
1.被告人是负责公司公关对接,负责财务是有名无实;
2.公司5%的股份是王玲珑赠送,并没有实际出资;
3.被告人在共同犯罪中起次要作用,应当认定为从犯;
4.被告人自愿认罪认罚,依法应当从宽处罚。

 

法院认为

本院认为,被告人李某风变相吸收公众存款,数额巨大,扰乱国家金融秩序,其行为构成非法吸收存款罪。

公诉机关指控被告人李某风犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以支持。关于被告人李某风的辩护人提出的辩护理由,经查,被告人李某风系公司股东及副董事长,平时负责公司公务接待,亦有介绍多名亲友投资,并提供了自己个人账户给公司使用来收入和支出涉案款项,在本案中并非起次要作用,依法不能认定为从犯。

关于被告人李某风及其辩护人称李某风并不负责财务的意见,经查,本案同案人夏某证实被告人李某风负责监督财务,但主要负责人系王玲珑,证人邬某、钟某、王某虽称李某风负责财务,但在被告人李某风负责财务的细节例如公司U盾使用等方面又均有不能相互印证之处,证实了同案人夏某所称被告人李某风负责监督财务,主要负责人系王玲珑的供述,故被告人李某风及其辩护人的相关辩解辩护理由本院予以采纳。被告人李某风归案后供述了其犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚。

 

判决结果

一、被告人李某风犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。

二、对于涉案款项继续予以追缴,退赔参与集资人。

 

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律师解析

结伙违反国家法律、法规的规定,未经国家有关监管部门批准,向社会不特定公众吸收公众存款,,其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案主要从罪轻方面进行辩护,其中辩护且被法院采纳进而让被告减轻处罚的观点主要有:具有坦白情节、认罪态度好,此外对指控的数额进行了辩护,减少了指控的犯罪数额进而一定程度减轻了量刑。


扩展资料
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

 

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总所地址
深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场BC座15/16/20/29楼

 

 深圳   非法吸收公众存款罪

 

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